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會議時間：2025年1月3日

會議地點：惠州市惠城區萬順酒樓5樓翡翠廳

會議出席人員：本次會議應到會員88人，實到62人，符合章程規定，現就會議有關事項紀要如下：

一、會議審議通過了會長梁志華匯報的《協會2024年工作總結和2025年工作計劃》。2024年，協會在充分發揮職能作用，積極組織行業培訓，拓展行業和會員服務工作，筑牢黨建基礎，參加慈善公益活動，規范機構建設，加強輿論宣傳引導等方面取得豐碩成果，同時明確了2025年工作任務和要求。

二、會議審議通過了監事代表許凌匯報的《2024年監事工作報告》。2024年監事會積極履行職責，認真監督了協會的運營和管理工作，并提出了工作建議，下一步將不斷提升監事會的工作效能，切實發揮好監督和管理的雙重職能，推動協會各項工作邁上新臺階。

三、會議審議通過了常務副會長黎小平匯報的《協會2024年財務工作報告》。協會財務工作嚴格執行國家法律法規及相關財經制度和政策，嚴格遵守《民間非營利組織會計制度》，遵守協會章程規定，財務管理規范，經費支出合理。

四、會議審議通過了黨支部書記謝敏堅匯報的《黨支部2024年黨建工作報告》。2024年，中共惠州市綠色建筑與建筑節能協會支部委員會深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神，學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，鞏固拓展主題教育成果，深入開展黨紀學習教育，推進黨紀學習教育常態化長效化。

五、會議審議通過了零碳建筑分會會長于天赤匯報的《零碳建筑分會2024年工作總結報告》。零碳建筑分會自成立以來，迅速組建了完整的組織架構，積極開展調研座談與交流活動，配合政府相關部門及國有企業提供技術支持。

六、會議審議通過了綠色建材分會理事廖春萍匯報的《綠色建材分會2024年工作報告》。綠色建材分會成立后，迅速搭建組織成員架構，開展惠州市綠色建材產品信息采集入庫和平臺建設，積極推廣綠色建材，充分發揮政企橋梁作用。

七、會議審議通過了《關于調整監事長單位的議案》。會議一致同意原監事長單位“深圳市駿業建筑科技有限公司”變更為會員單位，會議以舉手表決的方式選舉“惠州市惠城建筑設計院有限公司”為監事長單位，該公司總經理鄧育初擔任監事長，選舉“惠州市天昊建筑科技有限公司”為監事單位，該公司總經理滕祥軍擔任監事。

八、會議審議通過了《關于增補理事單位的議案》。會議一致同意增補“中嘉（廣東）工程檢測有限公司”、“廣東鵬格建筑裝飾有限公司”、“廣東朗鑫建筑科技有限公司”、“廣東冠藍建設有限公司惠州分公司”、“北京國標建信檢驗認證有限公司”、“中海科技（惠州）有限公司”為理事單位。

九、會議審議通過了《關于變更副會長名單和增補副會長單位的議案》。會議一致同意副會長單位“廣東思創建筑材料科技有限公司”代表蕭建波變更為王振宇，副會長單位“深圳朗詩德洲綠色投資有限公司”代表黃富裕變更為羅文忠，原理事單位“建學建筑與工程設計所有限公司惠州分公司”變更為副會長單位，增補“惠州市和府置業有限公司”為副會長單位。

                       惠州市綠色建筑與建筑節能協會

                             2025年1月3日